В России ликвидировали межрегиональную ОПГ обнальщиков

От Май 29, 2020

фото: pixabay.com

В пресс-службе управления МВД по Югре сообщили, что местные полицейские при поддержке коллег из ФСБ по Тюменской области и Росгвардии задержали в Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге членов ОПГ, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. По версии следствия они обналичили не меньше 9 миллионов рублей.

Лидеры преступников находились в Петербурге. При этом они создали более 100 фиктивных фирм, через которые они отмывали деньги. Их вознаграждение составляло от 0,7% до 10%.

Истoчник: Mk.ru

новости.